Vzorová AML dokumentácia

Q: Potrebujem AML dokumentáciu, ak mám s.r.o.?

Samotná existencia s.r.o. ešte neznamená, že je povinnou osobou. Rozhoduje činnosť podľa § 5 AML zákona a pri niektorých službách aj ďalšie zákonné podmienky. V úvode preveríme, či sa povinnosť vzťahuje na vás.

Q: Je v cene aj registrácia do goAML?

Nie. Registrácia do systému goAML je samostatná zákonná povinnosť a nie je súčasťou ceny za dokumentáciu. Ak ste povinnou osobou, je potrebné zabezpečiť aj túto registráciu. Podrobný návod na registráciu do systému goAML, v ktorom celý postup vysvetľujeme krok za krokom, nájdete TU.

Q: Stačí dokumentáciu prevziať, alebo musím urobiť ďalšie kroky?

Program schvaľuje štatutárny orgán a pravidlá treba zaviesť do práce s klientmi. Firma musí viesť reálne záznamy, postupy používať a dokumentáciu aktualizovať. Odovzdáme vám návod k týmto krokom.

Q: Potrebujú zamestnanci aj školenie?

Zamestnancov, ktorí môžu prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou, treba odborne pripraviť pred zaradením na takú prácu a najmenej raz za kalendárny rok. Cena dokumentácie školenie nezahŕňa.

Q: Čo ak vykonávam viacero činností?

V dotazníku nám opíšete celý rozsah služieb. Pri kombinovaných činnostiach pripravíme individuálnu ponuku, aby program a hodnotenie rizík pokryli skutočný spôsob podnikania.

Q: Ako rýchlo dokumentáciu dostanem?

Vzorovú AML dokumentáciu vám doručíme mailom do 2 hodín od objednávky. Pri balíčku INDIVIDUAL, ktorý zahŕňa dokumentáciu na mieru, si pred začatím prípravy potvrdíme rozsah, cenu a termín dodania podľa vašej činnosti.

Koho preveriť, ako vyhodnotiť riziká a čo zaznamenať pri neobvyklých obchodoch. Získajte program vlastnej činnosti, hodnotenie rizík a formuláre pre prácu s klientmi, aby ste mali všetko potrebné pripravené včas.

Prečo si vybrať našu službu?

Overíme, či a v akom rozsahu sa vás AML povinnosti týkajú
Pomôžeme vám vybrať správny rozsah AML dokumentácie
Jasné postupy a návody na plnenie AML povinností
Jednoduchšia identifikácia klientov a evidencia vykonaných kontrol
Všetko vybavíte online bez návštevy kancelárie

249,00 € bez DPH

bez ďalších poplatkov

dokumentácia a návod na doplnenie a zavedenie

Ihneď po objednávke vám zašleme kompletnú dokumentáciu s návodom na doplnenie potrebných údajov

306,27 €

Kategórie: Všetko, Registrácie a špeciálne služby, balicky

Prečo potrebujete AML dokumentáciu?

Ak patríte medzi povinné osoby, nestačí spoliehať sa na to, že svojich klientov osobne poznáte. Zákon vyžaduje písomné pravidlá a hodnotenie rizík, ktoré zodpovedajú skutočnému spôsobu vášho podnikania. Bez nich sa aj bežná situácia môže zmeniť na improvizáciu, pri ktorej nikto presne nevie, čo zistiť, komu vec oznámiť a čo zaznamenať. Dobre pripravená dokumentácia dá vášmu tímu spoločný postup pre preverenie klienta aj posúdenie neobvyklého obchodu. Zároveň pomáha vytvárať záznamy, z ktorých bude zrejmé, čo ste pri konkrétnom prípade urobili. Preto nejde o nákup záruky pred pokutou, ale o základ systému, ktorý musíte schváliť, používať a udržiavať aktuálny.

Riziká chýbajúcej AML dokumentácie:

Nesprávna dokumentácia: Všeobecné AML dokumenty nemusia zodpovedať vašej činnosti, klientom ani skutočným procesom vo firme
Chýbajúce záznamy: Bez riadnej evidencie nemusíte vedieť pri kontrole preukázať, že ste vykonali zákonom požadované preverenie klienta
Podcenenie rizík: Nesprávne vyhodnotenie rizikovosti klientov môže viesť k porušeniu AML povinností
Nejasné postupy: Bez stanovených pravidiel nemusia zamestnanci vedieť správne reagovať na podozrivé obchodné operácie
Nedostatočné školenie: Zamestnanci bez potrebnej odbornej prípravy môžu pri identifikácii klientov a plnení AML povinností robiť chyby
Neaktuálna dokumentácia: Pri zmene podnikateľskej činnosti alebo interných procesov môže pôvodná AML dokumentácia prestať zodpovedať skutočnosti

Čo všetko dokumentácia obsahuje?

Program vlastnej činnosti
Hodnotenie rizík
Formuláre pre klientov
Záznam starostlivosti
Postup pri neobvyklej operácii
Návod na registráciu do goAML
Návod na používanie

Ako prebieha objednávka AML dokumentácie?

Objednávka

Objednáte si dokumentáciu online cez náš eshop

Upresnenie

Stručne nám poviete, čomu sa venujete, akých máte klientov a ako pracujete

Príprava

Podľa dohodnutého rozsahu pripravíme AML dokumentáciu a pošleme vám ju mailom spolu s návodom

Dokončenie

Doplníte chýbajúce údaje, schválite dokumenty a môžete ich používať v praxi

Zakladáme si na precíznosti

Prečítajte si prečo si klienti vyberajú naše služby

Často kladené otázky a odpovede:

Kliknutím na otázku zobrazíte odpoveď

AML dokumentácia

Potrebujem AML dokumentáciu, ak mám s.r.o.?

Je v cene aj registrácia do goAML?

Stačí dokumentáciu prevziať, alebo musím urobiť ďalšie kroky?

Potrebujú zamestnanci aj školenie?

Čo ak vykonávam viacero činností?

Ako rýchlo dokumentáciu dostanem?

Objednajte si vzorovú AML dokumentáciu

249,00 € bez DPH

bez ďalších poplatkov

dokumentácia a návod na doplnenie a zavedenie

Ihneď po objednávke vám zašleme kompletnú dokumentáciu s návodom na doplnenie potrebných údajov

306,27 €

Kategórie: Všetko, Registrácie a špeciálne služby, balicky

Všetci členovia nášho tímu majú právne vzdelanie, čo predstavuje záruku spoľahlivosti a odborného riešenia vašich problémov. Vzhľadom na zachovávanie individuálneho prístupu ku každému klientovi máte istotu, že vám poskytneme najlepšie a najrýchlejšie riešenie na mieru.

S nami ušetríte svoj čas a vyriešite všetko online alebo telefonicky – z pohodlia vašej kancelárie alebo domova, bez návštev úradov, 24/7.

Napísali o nás:

Vzorová AML dokumentácia

Prečo si vybrať našu službu?

Prečo potrebujete AML dokumentáciu?

Riziká chýbajúcej AML dokumentácie:

Čo všetko dokumentácia obsahuje?

Ako prebieha objednávka AML dokumentácie?

Objednávka

Upresnenie

Príprava

Dokončenie

Zakladáme si na precíznosti

Často kladené otázky a odpovede:

AML dokumentácia

Objednajte si vzorovú AML dokumentáciu

Založenie s.r.o.

Vzorové obchodné podmienky 2026

Neobmedzené zmeny v s.r.o.

Spýtajte sa nás

Vzorová AML dokumentácia

Prečo si vybrať našu službu?

Prečo potrebujete AML dokumentáciu?

Riziká chýbajúcej AML dokumentácie:

Čo všetko dokumentácia obsahuje?

Ako prebieha objednávka AML dokumentácie?

Zakladáme si na precíznosti

Často kladené otázky a odpovede:

AML dokumentácia

Objednajte si vzorovú AML dokumentáciu

Možno by sa Vám páčilo…

Založenie s.r.o.

Vzorové obchodné podmienky 2026

Neobmedzené zmeny v s.r.o.

Spýtajte sa nás

Kontaktujte nás pre nezáväznú bezplatnú konzultáciu

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku