Jasné pravidlá pre prácu s klientmi a riadenie rizík, zabezpečte si dokumentáciu a vyhnite sa pokutám až do 1 000 000 €
AML dokumentácia určuje, ako vaša firma preveruje klientov, hodnotí riziká a postupuje pri neobvyklých obchodných operáciách. Aktuálne je spojená aj s registráciou v systéme goAML. Jej základom je písomný program vlastnej činnosti podľa § 20 zákona o AML (zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) a hodnotenie rizík podľa § 20a.
To všetko za predvídateľnú cenu, ktorá sa vám mnohonásobne vráti v podobe ušetrených nákladov a problémov, ktorým sa vyhnete. Za porušenie povinnosti totiž možno uložiť pokutu do výšky dvojnásobku neoprávneného prospechu, ak ho možno určiť alebo do výšky 1 000 000 €!
Vzorové dokumenty k vašej činnosti do 2 hodín
Odkiaľkoľvek, bez nutnosti návštevy
Profesionálne, každý člen tímu má právne vzdelanie
Čo riešime
Pre povinnú osobu nestačí iba založiť zložku s formulármi. Potrebuje písomný program, vlastné hodnotenie rizík a postupy, podľa ktorých bude pri práci s klientmi skutočne postupovať.
Pripravíme vám dokumentáciu podľa vašich služieb, typu klientov a spôsobu spolupráce. Vopred si overíme, či a v akom rozsahu sa na vás AML zákon vzťahuje.
Pre koho je určená naša služba
Vedenie účtovníctva a služby pre firemných klientov
Sprostredkovanie kúpy a predaja; pri prenájme platí osobitný limit
Zakladanie firiem, poskytovanie sídla a súvisiace služby
Dokumentácia zohľadní aj pravidlá vašej distribučnej siete
Obsah balíka
Interné pravidlá, zodpovednosti, postupy kontroly klienta a riešenie neobvyklých operácií podľa vašej činnosti
Optimalizované procesy šetria čas, peniaze a zdroje. Štúdie dokazujú preukázateľné zvýšenie produktivity.
Podklady pre identifikáciu fyzickej a právnickej osoby, KÚV a účelu spolupráce aj informácia o spracúvaní údajov
Formulár na zdokumentovanie kontroly klienta, jeho rizikovosti a vykonaných krokov
Postup a záznam pre interné posúdenie podozrivej situácie a ďalší postup voči FSJ
Krátke vysvetlenie, čo schváliť, ako dokumenty používať a ktoré záznamy priebežne viesť
Štandardná cena platí pre jedného podnikateľa s jednou bežnou činnosťou. Zložitejšie nastavenie naceníme vopred.
Najpopulárnejšie
Dokumentácia + návod na vyplnenie a zavedenie
249€ bez DPH
Pre vypracovanie dokumentácie na mieru
od 599€ bez DPH
Podklady pripravíme online. Pred začatím potvrdíme rozsah, cenu a termín podľa vašej činnosti (pri príprave dokumentácie na mieru)
Vyberiete si vzorovú dokumentáciu alebo riešenie na mieru. Následne nám stručne opíšete služby, klientov, tím aj spôsob spolupráce.
Na základe objednávky pripravíme vzorovú dokumentáciu alebo riešenie na mieru. Posúdime povinnosti, upravíme formuláre aj hodnotenie rizík.
Hotové dokumenty vám doručíme elektronicky. Zároveň dostanete návod, v ktorom vysvetlíme schválenie, používanie aj budúcu aktualizáciu.
Prečítajte si prečo si klienti vyberajú naše služby
Náš tím
Spoznajte náš tím pre právo a účtovníctvo.
Hlavný partner
Advokát
Senior účtovník
Advokátsky koncipient
Advokátsky koncipient
Účtovník
Účtovník
Účtovník
Advokát
Overiteľné dôkazy našej spoľahlivosti, odbornosti a kvality služieb
Spokojných klientov
Za roky pôsobenia
Hodín na vybavenie
Najrýchlejšie v odvetví
Overiteľných recenzií
Na nezávislých portáloch
Zľava na poplatkoch
Automaticky pre všetkých
Právna istota
So zárukou úspechu
Kliknutím na otázku zobrazíte odpoveď
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds
This will close in 0 seconds